ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
DA OGGI È PIÙ SEMPLICE

Grazie a kYc ANTIRICICLAGGIO, il nuovo servizio OA SISTEMI avrai a disposizione
strumenti e funzioni per adempiere efficacemente a questi obblighi.

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kYc ANTIRICICLAGGIO ASSICURA

 Conformità alla normativa italiana attraverso controlli finalizzati alla adeguata verifica della clientela
Disponibilità di informazioni complete sul cliente, accesso a fonti informative aggregate e aggiornate giornalmente
 Disponibilità di report strutturati, a corredo delle interrogazioni effettuate
 Affidabilità OA SISTEMI e garanzia di evoluzione continua e puntuale

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BANCA DATI

Interrogazioni su oltre 5.000.000 di nominativi presenti nelle liste della Banca Dati Antiriciclaggio:
 Nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
 Nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
 Soggetti colpiti da sanzioni internazionali
 Soggetti ricercati dalle Forze di Polizia internazionali delle principali Nazioni e Organismi Mondiali
 Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press Mondiale)
 Soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari
 Promotori finanziari radiati o sospesi dalla Consob
 Soggetti Protestati
 Liste siti gioco illegale

Dal 4 luglio 2017 sono entrate in vigore le disposizione previste dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
in contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
(c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

GIA’ ARRICCHITO DI NUOVE BANCHE DATI PER RISPONDERE ALLA ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE DI PEP.

Permette da subito di svolgere l’adeguata verifica su

Assessori regionali
Parlamentari europei
Sindaci di città metropolitane
Sindaci di comuni
con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti
Esponenti di imprese
controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti
Direttori generali
di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

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COMPRENDENTE LA CRIME LIST, INCLUSA LA VERIFICA DEI REATI LOCALI PER IDENTIFICARE I RISCHI REPUTAZIONALI

CI CONTATTI PER RICHIEDERE UNA DEMO GRATUITA

Per informazioni contattare:

Tel.: 080 34921

commerciale.oasistemi@wolterskluwer.com

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